Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde büyük ses getiren operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Süleymancılar olarak tanınan cemaate yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Denizli’nin de bulunduğu 17 ilde 123 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda gözaltı verilen şüphelilerden 30’u gözaltına alındı.
DESTE DESTE DÖVİZ, ÇOK SAYIDA SİLAH
Baskınların gerçekleştirildiği adreslerde kasalar ve dolapların içinden deste deste dövizler çıktı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen döviz ağırlıklı paraların ve örgütün yurt dışına çıkardığı düşünülen 100 milyar liranın üzerindeki para dikkate alındığın, yapının büyüklüğü dikkat çekiyor.
SORUŞTURMA MASAK RAPORLARINA DAYANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın MASAK raporuna dayandırıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasına göre, suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde ve mal alım-satım işlemlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildi. Açıklamada, şirketlerin büyük bölümünün bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yeni kurulan şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi. Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen yüksek sermayeli iştirakler kurduğu, bu yöntemle finansal işlemlerin izlenmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığı öne sürüldü.
Başsavcılık, şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği tespit edildiğini, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para girişleri yapıldığını ve bu kaynakların sermaye artırımlarında kullanıldığını bildirdi. Açıklamada, şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal alım-satım işlemlerinin sahte fatura düzenlenmesi açısından dikkat çekici bulunduğu kaydedildi.
Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumlu olmayan yurt dışı kaynaklı döviz transferleri yapıldığının da tespit edildiği belirtilen açıklamada, bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
DENİZLİ’DE ESKİ SİYASETÇİ GÖZALTINA ALINDI
Süleymancılar olarak tanınan örgütün lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu gözaltındaki isimler arasında bir de Denizlili var. Geçmişte ANAP çatısı altında siyaset yapan, meclis üyeliği görevi yürüten A.E. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalar devam ediyor. HABER MERKEZİ